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圖為庭審現(xiàn)場(chǎng)。劉波 攝
貸款詐騙十?dāng)?shù)億元，公安部曾發(fā)布通緝令對(duì)其進(jìn)行全球通緝，刑事偵查卷宗疊起來(lái)有1米多高……28日，何志軍涉嫌抽逃出資、貸款詐騙、偷越國(guó)（邊）境案在杭州市中級(jí)人民法院開(kāi)庭審理。因其數(shù)額巨大，此案被稱為新中國(guó)成立以來(lái)浙江“貸款詐騙第一案”。 何志軍原系浙江之俊控股集團(tuán)法定代表人。杭州市人民檢察院指控，從1995年起至案發(fā)，何志軍在全國(guó)各地先后成立了140多家關(guān)聯(lián)公司，在工商登記時(shí)，將未實(shí)際出資、未實(shí)際參與經(jīng)營(yíng)決策的下屬員工、親友登記為“掛名”股東或法定代表人。 為營(yíng)造資金雄厚的假象以騙取貸款，以及用于“走賬”等非法目的，何志軍調(diào)集騙取的銀行貸款作為注冊(cè)資本金和增資的注冊(cè)資本金，先后注冊(cè)和變更注冊(cè)登記成立多家注冊(cè)資本金數(shù)千萬(wàn)元甚至數(shù)億元的“空殼企業(yè)”。在完成驗(yàn)資、工商登記等程序后，何志軍將公司的注冊(cè)資本金抽回，然后采取關(guān)聯(lián)公司之間互相提供擔(dān)保、向銀行提供虛假財(cái)務(wù)報(bào)表、虛構(gòu)供銷合同等手段，用上述“之俊系”公司的名義騙取銀行貸款，最終造成國(guó)家巨大經(jīng)濟(jì)損失。 據(jù)檢察機(jī)關(guān)指控，何志軍采用“以貸還貸”的方式騙取銀行貸款。1996年底，被告人何志軍控制的“之俊系”公司的貸款余額4838萬(wàn)元。至2003年，被告人何志軍操控的“之俊系”公司的貸款余額高達(dá)25億余元。 2003年上半年至2006年8月，何志軍明知自己根本沒(méi)有履約能力，指使“之俊系”公司的人員提供虛假材料，以多家“空殼”公司相互進(jìn)行擔(dān)保，先后騙取交通銀行、中國(guó)銀行、中國(guó)工商銀行、中國(guó)建設(shè)銀行、廣發(fā)銀行的貸款共計(jì)13億元。 至案發(fā)前，何志軍僅歸還上述貸款6036.4萬(wàn)元，交存承兌匯票保證金7000萬(wàn)元，造成銀行實(shí)際經(jīng)濟(jì)損失11.79億余元。 2006年7月，何志軍將騙取的銀行貸款轉(zhuǎn)移后出逃，一度被公安部列為B級(jí)通緝犯。去年1月，何志軍在吉隆坡某酒店被馬來(lái)西亞警方抓獲。 法院將擇日進(jìn)行宣判。 詳細(xì)報(bào)道：
這干癟的中年男人，10年騙了25億。錢江晚報(bào)
據(jù)檢察機(jī)關(guān)調(diào)查，“之俊系”企業(yè)大多有兩套報(bào)表系統(tǒng)，一套真實(shí)的報(bào)表，提供給工商、稅務(wù)；一套虛假報(bào)表，提供給銀行用于貸款。這套用于貸款的報(bào)表一般都是虛增流動(dòng)資產(chǎn)、虛增固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)、銷售收入、凈利潤(rùn)和銷售成本，減少長(zhǎng)期投資。何的兩本“陰陽(yáng)賬”，在數(shù)年的騙貸行為中屢試不爽。>>詳細(xì) 幾個(gè)億，幾個(gè)億地圈錢，何志軍出手也相當(dāng)闊綽。 他購(gòu)買了多處房產(chǎn)，還把錢轉(zhuǎn)移到國(guó)外為家人移民及境外揮霍。為了搞定一系列復(fù)雜的法律糾紛，他僅律師的咨詢費(fèi)就花了1.3億多元。 法庭上，檢察官提到涉案的錢款基本以千萬(wàn)為單位，辦案人員甚至不乏幽默地說(shuō)，“那些幾百萬(wàn)、幾十萬(wàn)暫時(shí)不說(shuō)了，就說(shuō)那些千萬(wàn)的。”>>詳細(xì) 早在騙取貸款期間,被告人何志軍便一直謀劃將贓款轉(zhuǎn)移境外和逃避法律追究,不惜購(gòu)買虛假的出入境證件冒險(xiǎn)潛逃。 2005年底,被告人何志軍為此在上海聯(lián)系到新加坡籍被告人陳偉今(當(dāng)日一同受審)。2005年底至2006年上半年,被告人陳偉今為牟取非法利益,先后以每張2.5萬(wàn)美元至10萬(wàn)美元不等的價(jià)格,向被告人何志軍提供證件,為被告人何志軍本人、姓名為“周亨之”的菲律賓護(hù)照及馬來(lái)西亞護(hù)照、姓名為“CHUA KOK BENG”的新加坡護(hù)照、姓名為“王千祥”的臺(tái)灣居民往來(lái)大陸通行證等提供了虛假的出入境證件。 陳偉今在庭審中說(shuō),何志軍曾仔細(xì)研究過(guò)偷越國(guó)(邊)境的相關(guān)法律、法規(guī)和操作手段,有時(shí)甚至?xí)匾獬鲆恍﹩?wèn)題來(lái)考他,看看他能不能回答出來(lái),以判斷他是否真得值得信任。 同時(shí),何志軍為確保偷越國(guó)(邊)境證件的萬(wàn)無(wú)一失以及安全將贓款轉(zhuǎn)移境外,何志軍每次偷越國(guó)(邊)境都會(huì)打電話給陳偉今讓其陪同,尋求其幫助。得知公安機(jī)關(guān)對(duì)其立案?jìng)刹楹?2006年7月5日,被告人何志軍將騙取的銀行貸款轉(zhuǎn)移,倉(cāng)皇出逃,一度被公安部列為B級(jí)通緝犯。 為躲避公安機(jī)關(guān)偵查,何志軍想盡各種辦法。為防止警方通過(guò)跟蹤情人而找到其潛逃地。何志軍與情人見(jiàn)面亦是絞盡腦汁,并非是對(duì)方直飛目的地,而是采取先從落腳點(diǎn)A地飛到另一城市B地,對(duì)方從大陸出發(fā)先飛抵C地,再?gòu)腃地轉(zhuǎn)B地與他見(jiàn)面。 然而,法網(wǎng)恢恢,疏而不漏。2010年1月21日,被告人何志軍在吉隆坡某酒店被馬來(lái)西亞警方抓獲。>>詳細(xì)
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